АФМ Казахстана направило в суд дело о переводе 191 млрд тенге в пользу интернет-казино

Схема платежей и механизм сокрытия

По данным следствия, платежи проводились через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний в интересах зарубежных игровых площадок. Расчетное комиссионное вознаграждение составило 286 млн тенге.

Следствие утверждает, что платежи проходили через сотни терминалов, подключенных через разные банки, в интересах Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Механизм маскировки платежей включал несколько элементов:

• Для сокрытия назначения переводов использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома
• На имя этих лиц открывались интернет-эквайринговые терминалы
• Фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг
• Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту

Результаты расследования и судебная перспектива

Организатор помещен под стражу. С санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

Название трех компаний и имя организатора в сообщении АФМ не раскрыты. Уголовное дело направлено в суд. Другие сведения агентство не публикует со ссылкой на ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, которая регулирует недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Предшествующие дела АФМ: розыск и расследование в октябре–ноябре

29 октября АФМ сообщило о расследовании, касавшемся платежной инфраструктуры Nomadgames и Sultangames. Объем операций по этому делу составил более 188 млрд тенге. По версии следствия, в нем участвовали представители банковского сектора, помогавшие подключать терминалы и скрывать назначение платежей.

4 ноября АФМ объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину. Агентство сообщило, что они подозреваются в организации деятельности Pinco и Pin-UP, ориентированной на казахстанских пользователей. Объем операций по этой отдельной схеме превысил 106 млрд тенге.

Суммы 191 млрд, 188 млрд и 106 млрд тенге относятся к разным сообщениям АФМ и не должны складываться без подтверждения связи между делами.

Риски непрозрачных P2P-расчетов: данные Банка России

Банк России предупреждал, что теневые интернет-площадки могут маскировать платежи, напрямую сводя пользователей с третьими лицами. Риски непрозрачных P2P-расчетов затрагивают и российский рынок онлайн-казино.

По данным регулятора, за 2025 год в России ежемесячно открывались десятки тысяч счетов дропперов, а в отдельные периоды — до 100 тыс. счетов.

Регулятор относит к признакам, требующим повышенного внимания банков:

• Крупные объемы транзитных P2P-переводов
• Концентрацию операций в короткие промежутки времени