ФСБ перекрыла миллионные потоки серых казино и напомнила об уголовных сроках для владельцев карт

Масштаб операции: задержания, обыски и изъятия

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом на основании материалов, представленных ФСБ России. На территории страны установлены и задержаны 24 участника преступной организации, еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.

Обыски прошли по адресам проживания членов ОПС, а также в четырех офисах, принадлежащих организации. В ходе следственных действий были изъяты денежные средства и предметы роскоши, в том числе дорогостоящие автомобили. Лидеры и наиболее активные участники сообщества заключены под стражу. На имущество обвиняемых по ходатайству следствия судом наложен арест.

Задержанным предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Для определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как была устроена платежная схема

Сервисная платформа, которую контролировало ОПС, обеспечивала незаконный прием ставок и перечисление денежных средств в адрес 14 онлайн-казино. Ежедневно через нее проходили тысячи транзакций. Следствием установлен полный перечень обслуживаемых площадок.

Роли внутри преступного сообщества были строго распределены. Как пояснили в спецслужбе, организация включала несколько функциональных подразделений — операционный блок, бухгалтерию и службу безопасности. Ключевым звеном являлся финансовый блок.

«Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот средств платежей, координировал деятельность по приобретению дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи», — раскрыли детали в спецслужбе.

Фактически платформа выполняла функцию гигантского теневого платежного шлюза, который координировал финансовые потоки таким образом, чтобы маскировать их от систем мониторинга Банка России.

Борьба с теневыми платежами и риски для обычных граждан

Обслуживание огромного потока транзакций нелегальных казино невозможно без так называемых дропов — подставных лиц, на чьи паспорта и банковские карты оформляются счета для перевода денег. По данным Банка России, в стране ежемесячно выявляются десятки тысяч новых дропперских карт.

Регулятор последовательно ужесточает требования к коммерческим банкам: кредитные организации обязаны блокировать подозрительные переводы между физическими лицами (P2P-операции) и выявлять типичные паттерны поведения, характерные для теневых платежных шлюзов. Накрытая ФСБ платформа представляла собой именно такой крупный узел, через который проходили и маскировались финансовые потоки.

Под удар правоохранительных органов попадает не только верхушка преступных сообществ. Обычные граждане, которые соглашаются продать или сдать в аренду свою банковскую карту, автоматически становятся соучастниками схемы. В российской судебной практике за передачу реквизитов все чаще привлекают по статье о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).

Наказание по этой статье составляет от 3 до 6 лет реального лишения свободы.

Теневые схемы постоянно ищут «расходный материал» среди студентов и временно безработных, однако для владельца карты подобная подработка сейчас практически гарантированно оборачивается судимостью и пожизненным попаданием в черные списки банков.

Одновременно с действиями силовиков государство усиливает контроль и на законодательном уровне. Госдума уже приняла новый закон, который сократит сроки блокировки сайтов нелегальных казино до двух дней, что позволит оперативнее ограничивать доступ к запрещенным ресурсам и сужать пространство для работы нелегального сегмента азартных игр.