В iGaming индустрии разгорается скандал вокруг SOFTSWISS: опубликовано расследование о возможной офшорной сети оператора

Жоао Мар сотрудничает с британской некоммерческой организацией Deal Me Out CIC, специализирующейся на анализе индустрии азартных игр и связанных с ней рисков. В своем отчете он утверждает, что SOFTSWISS якобы действовала не только как поставщик B2B-ПО, но и как часть более широкой офшорной iGaming-структуры.

Суть расследования и временные рамки

Согласно заявлению автора, расследование охватывает период примерно с 2014 по 2024 год. За это время, по его словам, были изучены:

• корпоративные реестры в офшорных юрисдикциях;
• регистрационные данные компаний на Кюрасао и в ЕС;
• судебные материалы и арбитражные споры;
• документы о передаче активов и интеллектуальной собственности.

По словам Мара, на протяжении этих лет компании в структуре несколько раз меняли юридические лица, но сам бизнес продолжал работать без перерывов: сохранялись казино-бренды, партнерские договоры и платежные решения.

В отчете описывается следующая последовательность событий:

• SoftSwiss N.V. (Кюрасао) — первоначальное юрлицо, связанное с iGaming-деятельностью;
• переименование SoftSwiss N.V. в Direx N.V.;
• ликвидация Direx N.V. и, по версии автора, передача активов в Dama N.V.;
• параллельное функционирование и участие в операциях компаний Hollycorn N.V. и Orakum N.V.

Отдельным блоком в расследовании упоминается криптоплатежный провайдер CoinsPaid (Dream Finance OÜ, Эстония), который, по версии Мара, мог использоваться в качестве части платежной инфраструктуры для связанных брендов в разные годы.

Документы WIPO и что они означают

Автор также ссылается на документы, поданные в 2025 году во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO). В них фигурируют названия SOFTSWISS, Hollycorn, CoinsPaid, а также финансовый директор CoinsPaid Павел Кашуба.

Мар считает, что эти документы указывают на связь между компаниями. При этом важно учитывать, что WIPO не регулирует рынок онлайн-гемблинга и не определяет, кто кем управляет — организация лишь регистрирует заявки и права на интеллектуальную собственность.

Позиция SOFTSWISS

SOFTSWISS официально отвергла обвинения, заявив, что компания:

• не принимает ставки;
• не управляет онлайн-казино;
• не взаимодействует напрямую с игроками;
• работает исключительно как B2B-поставщик технологических решений.

Представители компании подчеркнули, что считают опубликованные утверждения недостоверными и оставляют за собой право на правовую защиту деловой репутации.

Почему это важно для рынка онлайн-казино

Публикация отчета вызвала интерес не только из-за конкретных обвинений, но и из-за более широкого контекста:

• Регуляторы все чаще обращают внимание на ситуации, когда одни и те же группы компаний одновременно занимаются технологиями, управлением казино и обработкой платежей.
• Офшорные юрисдикции, включая Кюрасао, испытывают все большее давление из-за требований по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов (AML/KYC).
• В результате под проверки все чаще попадают не только сами казино, но и платёжные сервисы и B2B-поставщики, которые с ними работают.

Для операторов, аффилиатов и платежных партнеров подобные расследования важны, поскольку они могут привести к репутационным рискам, усиленному комплаенсу или дополнительному вниманию со стороны банков и регуляторов, даже при отсутствии судебных решений.

Что дальше

На момент публикации никакие регуляторные санкции или судебные решения в отношении SOFTSWISS по данному расследованию не вынесены. Материалы Жоао Мара остаются аналитическим отчетом, а не официальным заключением надзорных органов.

Тем не менее появление такого расследования усилило обсуждение того, насколько прозрачны офшорные структуры в iGaming, и в будущем это может привести к более жесткому регулированию отрасли.