В Оренбурге трех жителей будут судить за теневые операции для онлайн-казино на 228 млн рублей

Как работала схема

По версии МУ МВД России «Оренбургское», в 2023–2024 годах обвиняемые закупали дроп-карты — банковские карты, оформленные на подставных лиц, принимали через них платежи от игроков онлайн-казино, переводили средства дальше по цепочке и конвертировали в криптовалюту.

Комиссия группы составляла около 4% от суммы операций. Следователи установили 59 эпизодов незаконного оборота платежей. Всего, по данным полиции, через них прошло 228 млн рублей.

Детали расследования

По данным расследования, поводом для операции стала серия подозрительных транзакций, которые банки зафиксировали в конце 2023 года. Аналитики финмониторинга обратили внимание на:

• множественные переводы на карты, оформленные на социально неблагополучных граждан,
• дробление сумм,
• быстрые выводы в криптовалюту,
• связи между несколькими «дропами» и повторяющиеся IP-адреса.

После сопоставления данных следствие выявило квартиру, служившую фигурантам офисом. Сотрудники полиции совместно с ОМОН обнаружили около 400 дроп-карт, 74 SIM-карты, 43 телефона, 5 ноутбуков.

Во время спецоперации силовики задержали всех троих одновременно, чтобы исключить утечку информации.

Какие обвинения предъявляются

Задержанным предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ:

• ч. 2 ст. 187 — неправомерный оборот средств платежей (до 8 лет лишения свободы),
• ч. 3 ст. 171.2 — незаконная организация азартных игр (до 6 лет),
• ч. 4 ст. 174.1 — легализация денежных средств, совершенная группой (до 15 лет).

Максимально возможный совокупный срок — до 25 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение передано в Промышленный районный суд Оренбурга. Дело будет рассмотрено в ближайшие месяцы. Суду предстоит оценить роль каждого участника, характер изъятых материалов и степень организованности группы.

Юрист по финансовым преступлениям Михаил Гущин отмечает: «Дела по ст. 187 и 174.1 нередко становятся показательными. Если объем операций превышает сто миллионов рублей и есть признаки устойчивой группы, суды, как правило, назначают реальные сроки. Здесь большое количество эпизодов и отягощающий фактор — связь со сферой азартных игр».

Почему такие схемы распространены

По данным МВД и финансовых аналитиков, количество теневых операций для онлайн-казино заметно выросло в России в 2023–2024 годах. Это связано с несколькими причинами:

• многие нелегальные операторы перешли на криптовалюту и анонимные платежные цепочки;
• финмониторинг банков усилился, из-за чего преступные группы все чаще используют дроп-карты;
• спрос на «бесшовные» платежи для гемблинга остается высоким, несмотря на блокировки сайтов и ограничение деятельности игорных площадок.

Эксперты отмечают, что выявленное в Оренбурге дело отражает тренд: схемы становятся более продуманными и технологичными, часто в них задействованы десятки участников.

Исход дела может стать показателем того, как российские суды реагируют на случаи отмывания денег в сфере азартных игр — одной из самых быстрорастущих теневых отраслей последних лет.