В Пермском крае задержали подозреваемого в обналичивании средств для онлайн-казино через дроп-счета

Нелегальные онлайн-казино стремятся обходить блокировки и банковские проверки. Для этого используют цепочки посредников и чужие банковские карты (карты, оформленные на других людей — «дропов»). Также применяют «переупаковку» транзакций – меняют назначение и маршрут платежа так, чтобы он выглядел как обычная покупка или перевод. Регуляторы и банки фиксируют такие операции и пытаются их отслеживать.

Детали задержания

По информации правоохранительных органов, подозреваемого задержали в отделении банка во время снятия наличных. При задержании у него изъяли 17 банковских карт с PIN-кодами и 340 тысяч рублей наличными.

Сообщается, что фигурант скупал банковские карты у жителей Пермского края, в том числе у несовершеннолетних. Обналиченные средства он передавал через сервис такси-доставки неустановленным лицам. Оборот схемы, по данным правоохранителей, составил более 5 млн рублей.

Какое грозит наказание

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ («Приобретение либо передача электронного средства платежа или доступа к нему для неправомерных операций»). Сообщается, что по этой статье подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей или в размере доходов за период до 2 лет.

Материалы переданы в Следственный комитет России по Пермскому краю для дальнейшего расследования.

Ужесточение подхода к «дропам» и посредникам было закреплено в законодательстве сравнительно недавно: изменения, прямо нацеленные на схемы с передачей карт за вознаграждение и обслуживание незаконных платежей,  вносили в 187-ю статью в мае 2025 года.

Аналогичные случаи в России

Правоохранительные органы все эффективнее обнаруживают дроп-схемы и привлекают к ответственности дропперов. Вот несколько случаев, произошедших в 2025 году:

22 октября 2025 в Республике Татарстан было задержано 10 человек по делу о «процессинге» для онлайн-казино. Преступники принимали средства от клиентов через с использованием купленных банковских карт, конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам подпольного казино.

В октябре 2025 года в Санкт-Петербурге завершилось расследование дела против группы «теневых банкиров», обналичивших свыше 800 млн рублей для подпольных казино и букмекеров.

24 ноября 2025 года в Оренбурге завершено расследование в отношении троих жителей региона. По версии следствия, они обеспечивали незаконные операции между онлайн-казино и пользователями (использовали чужие банковские карты, конвертировали средства в криптовалюту и переводили деньги онлайн-казино).

В ноябре 2025 года в Нижнем Новгороде задержали местного жителя, который подозревался в легализации и обналичивании средств для онлайн-казино. По данным следствия, за неполных полгода он помог вывести более 100 млн рублей через сеть дроп-счетов.

Для держателей карт такие новости — сигнал с осторожностью относиться к любым предложениям «подработки с картами». При этом риски касаются не только организаторов: нормы статьи 187 УК РФ предусматривают ответственность, в том числе за передачу или использование платежных инструментов для операций «под чужие» транзакции.