В Татарстане задержана группа, легализовавшая средства через крипту для онлайн-казино

Как действовала группа

Для сокрытия своей деятельности преступники использовали чужие банковские карты. После конвертации средства перечислялись операторам нелегальных онлайн-казино. За свои услуги группа взимала комиссию от 6%, суммарно заработав около 4,3 миллиона рублей.

Расследование

Во время обыска квартир подозреваемых полицейские изъяли сотни банковских карт, мобильные телефоны, компьютеры, SIM-карты и другие вещдоки. МВД отмечает, что участники пытались выдать себя за криптовалютных трейдеров, однако их схемы были раскрыты по цифровым следам.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Расследованием занимаются следователи Главного следственного управления МВД по Татарстану. На данный момент одни из участников арестован, остальные помещены под домашний арест.

В ответ на рост использования криптовалют для незаконных операций российские власти рассматривают запрет пополнения балансов онлайн-казино цифровыми деньгами. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость ответственности за нарушение такого запрета, отметив, что криптовалюты не должны применяться как средство платежа внутри страны.

Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми потоками и предотвращение использования криптовалют для незаконных операций в онлайн-гейминге.