В Казахстане разоблачена сеть нелегального онлайн-казино, доходы которой превысили 93 млн тенге

Как работала схема

По информации АФМ, подозреваемые устраивали незаконные азартные игры в формате прямых эфиров в TikTok и YouTube под брендом «TauBrat». Во время трансляций участникам предлагали делать денежные ставки в карточной игре «Тринька».

Для вывода и сокрытия доходов организаторы задействовали дропперов — посторонних лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти счета средства, полученные от игроков, обналичивались и распределялись между преступниками.

По предварительной оценке следствия, сумма незаконного дохода превысила 93 млн тенге. Часть этих денег была потрачена на покупку жилого дома с земельным участком и автомобиля Hyundai Sonata. В настоящее время все имущество арестовано по решению суда.

Двое из фигурантов дела были помещены под стражу сроком на два месяца. Дальнейшие детали следствия официально не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Рост нелегальной игорной деятельности в стране

Инцидент в Шымкенте — не единичный случай в Казахстане. Правоохранительные органы и ранее выявляли и пресекали работу нелегальных игорных сетей.

Например, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило крупную незаконную схему, связанную с выводом денег за рубеж в интересах онлайн-казино. Финансовые операции оформлялись как законные платежи через различные компании. В деле фигурируют сотрудники call-центра, обслуживавшего четыре онлайн-казино, — всего около 120 человек из Казахстана, России, Беларуси и других стран.