В Оренбурге завершили расследование дела о «процессинге» для онлайн-казино на 228 млн рублей

Как работала схема

По данным МВД, трое фигурантов (21–27 лет) с сентября 2023 года по осень 2024 года обеспечивали нелегальные финансовые операции между игроками и онлайн-казино. Для этого использовались банковские карты, приобретенные у третьих лиц. Деньги от пользователей поступали на якобы частные счета, затем конвертировались в криптовалюту и переводились дальше по цепочке.

Ключевой целью преступников было сделать так, чтобы для банков и контрагентов платеж выглядел «обычным», никак не связанным с азартными играми.

«Офис» в квартире и сотни дроп-карт

При обысках в квартире преступников, оборудованной под офис, изъяли: 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 400 банковских карт, оформленных на третьих лиц, 74 SIM-карты. Они использовались для управления дроп-счетами.

Отдельно в сообщениях СМИ отмечалось, что карты в основном были оформлены на студентов или школьников, а также граждан других стран СНГ, что характерно для подобных схем.

Какое наказание ждет дропперов

Фигурантам вменяют 59 эпизодов неправомерного оборота средств, а также статьи о незаконной организации азартных игр и легализации доходов.

Санкции предусмотрены действительно жесткие:

• ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, в т.ч. через интернет) предусматривает лишение свободы по квалифицирующим составам.
• ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) — до 6–7 лет лишения свободы плюс штрафы.

По предварительным оценкам суммарный срок лишения свободы может составить до 25 лет, но окончательное наказание будет зависеть от решения суда.

Почему МВД не может установить владельцев онлайн-казино

Следствие сообщает, что параллельно возбуждено дело в отношении владельцев онлайн-казино, но установить их личности не удалось из-за отсутствия зарегистрированных юрлиц в России.

Это типичная проблема расследований вокруг нелегального онлайн-гемблинга: площадки могут быть технически и юридически располагаться в разных юрисдикциях, использовать зарубежные домены и крипто-инструменты для расчетов.

Оренбургское дело является частью более широкого тренда: вместо точечной блокировки сайтов или охоты за администраторами сайтов, которых часто сложно идентифицировать, внимание смещается на посредников, обеспечивающих платежи.

Например, в октябре 2025 года в Татарстане был похожий случай: участники схемы пытались выдавать операции для онлайн-казино за криптотрейдинг, принимая деньги через чужие карты и конвертируя в криптовалюту.